厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2018年年度股东.PDFVIP

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-18 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 次会议决定于2019年4月18 日（星期四）下午15:00在厦门市软件园二期观日路12 号美亚柏科大厦2109会议室召开公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东 大会”）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年年度股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2019年3月22 日召开了第四届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 、会议召开日期和时间：