卓翼科技采购内控制度和采购人员行为准则总经理办2005年6月精心整理专业资料，请放心下载.pptVIP

* 卓翼科技采购内控制度和采购人员行为准则 总经理办 2005年6月 精心整理专业资料，请放心下载 目 录 一、采购控制的基本原则 二、采购请求管理 三、采购方式 四、供应商关系管理 五、采购合同管理 六、物料接收和检验 七、采购付款结算 八、监控与保证措施 九、采购业务人员行为准则 精心整理专业资料，请放心下载 ……建立起计划、采购的内部管理和控制制度，使部门每一位员工均有工作、价值取向的准绳，使公司的价值投资达到最大值。 建立采购内控制度的目的 精心整理专业资料，请放心下载 ——以卓翼科技的整体最佳利益为唯一目标，选择并确定最佳供应商，使每一项采购活动和决策都能为公司带来最佳利益。决不为求得局部或部门的利益而牺牲整体利益。 ——采购必须在公平、公正、公开的原则下进行。 ——与供应商合作及所有的商业活动必须遵循诚信与商业道德准则。 ——只有采购部才能代表公司对外承诺和执行所有涉及供应商的选择、采购等行为。所有用于产品与服务的采购款项的承诺，必须通过采购部来执行。 ——在采购内部所有的采购行为，包括采购合同的签定，都必须得到采购部经理的授权。 ——采购全流程由采购需求、供应商选择及执行三个独立的部分构成，任何个人都不能承担多于上述业务一项的责任。 采购控制的基本原则 精心整理专业资料，请放心下载 目录 一、采购控制的基本原则 二、采购请求管理 三、采购方式 四、供应商关系管理 五、采购合同管理 六、物料接收和检验 七、采购付款结算 八、监控与保证措施 九、采购业务人员行为准则 精心整理专业资料，请放心下载 【采购请求与执行分离】 ——采购请求的提出和执行采购要明确分离，请购人只负责决定业务需求和采购资金的处理；采购员负责执行采购以及与供应商的直接联系。 【采购请求的监控】 ——根据采购物料的类别和金额大小，公司实行分级授权监控管理制度，明确各级管理者、各有关部门的权限。 ——所有的采购行为都应当按计划进行，采购计划由计划部门制定。 【自行采购】 ——自行采购方式仅作为公司正常采购流程之外的一种例外补充方式，其目的是快速响应个别特殊需求。 采购请求管理（1） 精心整理专业资料，请放心下载 ——公司对自行采购要有严格的限额规定。自行采购时，采购部主管对请购的必要性、是否必须自行采购、是否满足公司自行采购的规定等进行严格审批。 ——请购经批准后，申购人应本着维护公司利益的原则，选择合适的供应商。 ——自行采购到货物后，申购人要会同本部门其它员工对货物进行验收，并共同在发票背面签收。验收必须有两人以上签字方可报销。 【采购请求的撤消】 ——采购请求的撤消必须经过相应的评审，计划人员、研发请购人和采购执行人员不允许随意的撤消采购请求。 采购请求管理（2） 精心整理专业资料，请放心下载 目录 一、采购控制的基本原则 二、采购请求管理 三、采购方式 四、供应商关系管理 五、采购合同管理 六、物料接收和检验 七、采购付款结算 八、监控与保证措施 九、采购业务人员行为准则 精心整理专业资料，请放心下载 【招标】 —— 招标适用于技术成熟、使用量大、可以多家供应的生产物料，或者一次性采购但金额巨大的其他采购项目。 ——招标活动由公司相关部门组成的团队来进行。招标事先要有计划，并获得资财部主管的批准，金额较大时必须取得公司总经理的批准。 ——每次招标，必须有三个以上满足招标条件的供应商参加招标，如属于招标期满再次招标的项目，必须有一个以上的新供应商引入。 ——招标过程必须是招标小组的集体行为，与供应人有利害关系的人员不得作为招评标小组成员。 ——开标时采购部经理或委托监督人员在场，评标小组成员应当严格遵守评标规则，公平、公正地履行职责。 采购方式（1） 精心整理专业资料，请放心下载 ——招标结果必须得到资财部总监的确认和批准后方可发布。 ——招标时发生与方案估计较大偏差的异常情况时，招标小组应当拿出具体意见后，提交给资财部总监裁决和确定招标结果。 ——评标过程应当制作笔录，详细记载评标的有关真实情况，并由记录人、评标小组成员签名。所有招标过程文档（包括电子件和纸件），交文控员归档。 ——招标执行过程中，应注意防止以下行为的发生：1、应当招标采购而未招标的； 2、擅自提高采购标准的； 3、与供应商串通，虚假招标的； 4、定标前泄露标底的； 5、其他严重违反内控制度的行为。 采购方式（2） 精心整理专业资料，请放心下载 【比价】 ——技术成熟，可以多家供应的采购项目，都可以进行比价采购。比价是卓翼科技最常用最普通的采购方式。 ——与供应商的价格确定必须与数量相结合，运用数量杠杆，并充分利用供应商的阶梯价格政策，做到适量适价。 ——新的采购项目