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证券代码证券代码：：600203 股票简称股票简称：福日：福日电子电子 编号编号：临：临 2009—007 证券代码证券代码：： 股票简称股票简称：：福日福日电子电子 编号编号：：临临 福建福日电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、 误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承、准确性和完整性承 误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承准确性和完整性承 担个别及连带责任担个别及连带责任。 。 担个别及连带责任担个别及连带责任。。 福建福日电子股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于 2009 年 2 月 27 日以书面文件或电子邮件形式送达，并于 2009 年 3 月 8 日在福州福日大厦 14 层会议室召开。会议由公司董事长刘捷明 先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合 《公司法》等有 关法律、法规、规章和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 以下决议： 一、一、审议通过审议通过 《公司《公司 2008 年度总裁工作报告年度总裁工作报告》（》 9 票同意，0 票 一一、、审议通过审议通过 《《公司公司 年度总裁工作报告年度总裁工作报告》》 弃权，0 票反对）； 二、二、审议通过审议通过 《公司《公司 2008 年度董事会工作报告年度董事会工作报告》（》 9 票同意，0 二二、、审议通过审议通过 《《公司公司 年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》 票弃权，0 票反对）； 三、三、审议通过审议通过 《公司《公司 2008 年度财务决算报告年度财务决算报告》（》 9 票同意，0 票 三三、、审议通过审议通过 《《公司公司 年度财务决算报告年度财务决算报告》》 弃权，0 票反对）； 四、四、审议通过审议通过 《公司《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本年度利润分配及资本公积金转增股本 四四、、审议通过审议通过 《《公司公司 年度利润分配及资本公积金转增股本年度利润分配及资本公积金转增股本 预案预案》（》 9 票同意，0 票弃权，0 票反对）； 预案预案》》 经福建华兴会计师事务所有限公司审计，本期归属于公司普通股 股 东 的 净 利 润 为 10,163,574.74 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 -176,943,809.57 元，期末归属于公司普通股股东的未分配利润为 -166,780,234.83 元。根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意 公司董事会拟定本期的利润分配方案为：2008 年度公司 （母公司） 实现的净利润全部用于弥补亏损，本年度不进行分红和送股，也不进 行资本公积金转增股本。 五、五、审议通过审议通过 《关于支付《关于支付福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司 2008 五五、、审议通过审议通过 《《关于支付关于支付福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司 年度年度审计审计报酬的议案报酬的议案》（》 9 票同意，0 票弃权，0 票反对）； 年度年度审计审计报酬的议案报酬的议案》》 同意公司向福建华兴会计师事务所有限公司支付 2008 年度审计 报酬金额为 55 万元人民币。 六、六、审议通过审议通过 《关于续聘《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司为公司为公司 六六、、审议通过审议通过 《《关于续聘关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司为公司为公司 1 2009 年度财务审计机构的议案年度财务审计机构的议案》（》 9