天津天士力制药股份有限公司天津天士力制药股份有限公司第四届董资料精.pdfVIP

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2010-011 号 天津天士力制药股份有限公司天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司天津天士力制药股份有限公司 第四届董事会第第四届董事会第九次会议决议公告九次会议决议公告 第四届董事会第第四届董事会第九九次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召开年第一次临时年第一次临时股东大会的通知股东大会的通知 暨召开暨召开年年第一次临时第一次临时股东大会的通知股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任 天津天士力制药股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”）分别于 2010 年 5 月 13 日、2010 年 5 月 21 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接 送达、邮寄等方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知及补充通知，并于 2010 年 5 月 23 日上午 11：30 在公司本部会议室召开。董事应到 8 人，实到 6 人，公司董事何显鸿先生、独立董事王国刚先生因公未能出席本次董事会，分别 书面委托董事李文先生、独立董事王爱俭女士代为表决。公司全部监事和高管人 员列席了本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长闫希军先生主持，经与会人员认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过 《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》。表决 结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见附件《天津天士力制药股份有限公司关于前次非公开发行股票 募集资金使用情况的报告》。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律 法规的有关规定，经过认真自查、逐项论证，董事会认为公司已经符合非公开发 行股票的条件。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了 《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》。 3 1. 发行方式 本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时 机向特定对象发行股票。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2. 发行股票的类型和面值 本次非公开发行股票为人民币普通股 （A股），每股面值1.00元。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3. 发行股份的数量 本次非公开发行股份数量不超过4000万股，不低于2000万股。若本公司股票 在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。 最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发 行的保荐机构 （主承销商）在区间范围内协商确定。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4. 发行对象及认购方式 本次发行对象为包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财 务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人 等在内的符合法律法规规定的不超过10家特定对象。 所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 5. 定价基准日与发行价格 公司本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日。本次非公 开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票 均价的 90%，即26.73 元/股。具体发行价格将在本次发行取得中国证监会的核准 批文后，根据发行对象申购报价的情况，由股东大会授权董事会根据竞价结果， 与保荐机构