天马微电子股份有限公司资料精.pdfVIP

天马微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天马微电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深天马A 股票代码：000050 信息披露义务人名称：上海张江（集团）有限公司 住所：上海市浦东新区张东路1387 号16 幢 通讯地址：上海市浦东新区张东路1387 号16 幢 股份变动性质：增加 签署日期：二○一○年一月十八日 目 录 释 义 4 第一节 信息披露义务人介绍6 一、基本情况6 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况6 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外的股份的情况 ...8 第二节 持股目的及未来持股安排9 一、持股的目的9 二、未来 12 个月内的持股计划9 第三节 权益变动方式10 一、信息披露义务人持股变动情况10 二、股份认购协议主要内容10 三、股份转让限制或承诺11 四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安 排 12 五、本次交易已履行的程序及尚需履行的程序12 第四节 认购股份的非现金资产情况15 一、上海天马资产基本情况15 二、上海天马近两年财务会计报表16 三、上海天马基准日评估报告20 四、其他相关事项21 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况24 第六节 其他重大事项25 一、需披露的其他事项25 二、信息披露义务人声明25 第七节 备查文件26 一、备查文件26 二、备查地点26 声 明 一、本报告书依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则第15 号》及 其他相关的法律法规、部门规章的有关规定编写。 二、张江集团签署本报告书时已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露张江集团在 深天马中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，张江集团没有通过任何 其他方式增加或减少其在深天马中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系深天马向本信息披露义务人张江集团发行股份购买资产 的结果。本次取得上市公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证监 会核准；就以上海天马股权资产认购深天马本次发行股份事宜尚须深圳中航集团 股东大会批准、国务院国资委及上海市国资委的核准。 释 义 本报告书中除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 张江集团、信息披露 指 上海张江（集团）有限公司，系上市公司本次发行股 义务人 份购买资产之交易对象之一 上市公司、深天马 指 天马微电子股份有限公司 深圳中航集团 指 深圳中航集团股份有限公司，系上市公司本次发行股 份购买资产之交易对象之一 上海国资公司 指 上海国有资产经营有限公司，系上市公司本次发行股 份购买资产之交易对象之一 工投集团 指 上海工业投资（集团）有限公司，系上市公司本次发 行股份购买资产之交易对象之一 上海天马 指 上海天马微电子有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交