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天津中新药业集团股份有限公司 600329 2005 年年度报告 天津中新药业集团股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介1 三、会计数据和业务数据摘要2 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员6 六、公司治理结构10 七、股东大会情况简介11 八、董事会报告11 九、监事会报告19 十、重要事项20 十二、备查文件目录76 1 天津中新药业集团股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事李美毓，因病未出席本次董事会，但委托詹原竞董事长代为行使表决权。 董事秦祖辉，因事未出席本次董事会。 3、公司负责人詹原竞先生、总经理姚培春先生，主管会计工作负责人梁秀芹女士，会计机构负 责人（会计主管人员）李红梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：天津中新药业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中新药业 公司英文名称：TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED 公司英文名称缩写：TZXP 2、公司法定代表人：詹原竞 3、公司董事会秘书：封浩 联系地址：天津市南开区白堤路17 号中新大厦718# 电话：022 传真：022 E-mail：zxyy600329@163.com 公司证券事务代表：焦艳（A 股） 侯薇（S 股） 联系地址：天津市南开区白堤路17 号中新大厦718# 电话：022 传真：022 E-mail：zxyy600329@163.com 4、公司注册地址：天津市南开区白堤路17 号 公司办公地址：天津市南开区白堤路17 号 邮政编码：300193 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：zxyy600329@163.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：天津市南开区白堤路17 号公司办公地点 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：中新药业 公司A 股代码：600329 公司其他股票种类：S 股 公司其他股票上市交易所：新加坡交易所 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年12 月20 日 公司首次注册登记地点：天津市和平区郑州道36 号 公司第1 次变更注册登记日期：1997-8 公司第2 次变更注册登记日期：2003-8 公司第3 次变更注册登记日期：2004-8 公司第1 次变更注册登记地点：天津市南开区白堤路119 号 公司第2 次变更注册登记地点：天津市南开区白堤路云居里5 号楼 公司第3 次变更注册登记地点：天津市南开区白堤路17 号 公司法人营业执照注册号：1200001001306 公司税务登记号码：120105103100784 1 天津中新药业集团股份有限公司 2005 年年度报告 公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国上海淮海中路333 号瑞安广场十二楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：新加坡普华古柏会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：新加坡048424 邮区 PWC 大厦，克罗士街8 号#17-00 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据