北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会秘书工作细则重点.docVIP

北京王府井百货北京王府井百货（（集团集团））股份有限公司股份有限公司董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则 （2011年3月22日第七届董事会第六次会议审议通过日第七届董事会第六次会议审议通过）） 第一章第一章 总则总则总则 第一条 为了促进北京王府井百货 （集团）股份有限公司(以下简称“公司” 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”等有关法律法规的规定，并依据《北京王府井百货（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”、《北京王府井百货（集团）有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章第二章 任职资格任职资格任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备以下任职资格： (一 具有大学本科以上学历，从事管理、股权事务等相关工作三年以上； (二 具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的