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香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED 新利軟件 ( 集團 ) 股份有限公司* （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代号：8076） 董 事 會 會 議 通 告 新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零零八年五月十三日(星期二)下午三時三十分假座香港摩利臣山道5 ? 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績 2. 考慮派付中期股息(如有) ; 3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要 ); 4. 處理任何其他事務。 承董事會命 新利軟件(集團)股份有限公司 主席 熊融禮 董事會成員如下： 熊融禮（執行董事） 崔堅（執行董事） 徐舒藝（執行董事） 浦炳榮（獨立非執行董事） 談國慶（獨立非執行董事） 盧景文（獨立非執行董事） 香港，二零零八 本公佈(本公司之各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司之資料。 各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信： (1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分； (2) 並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及 (3) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出。並以公平合理之基準和假設為依據。 本公佈將於刊登日期起計一連七天在創業板網站(網址為)「最新公司公告」網頁內供瀏覽。 *? 僅供識別