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公司
第 次股东会会议暨第 届董事会第 次会议的通知
2018.10
各位股东、董事、监事：
根据《中华人民共和国公司法》、《xx公司章程》有关规定，结合公司实际情况，兹定于20 年 月 日上午/下午召开公司第 次股东会会议暨第 届董事会第 次会议，具体事项如下：
一、会议时间
20 年 月 日 时。
二、会议地点：
三、主持人：
四、出席人员：
五、列席人员：
六、拟审议事项：
1、
2、
七、联系方式：
联系人：
联系电话：
八、注意事项：
1、本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
2、请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
3、请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
4、由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。
特此通知。
公司
20 年 月 日
附：
一、《会议回执》；
二、《授权委托书》。
附件一
会议回执
_____________有限公司：
关于公司召开第 次股东会会议暨第 届董事会第 次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人 ???出席本次会议。
签署： ????????????
日期：二〇一四?年 ???月 ???日
附件二
授权委托书
兹委托 ? ??先生/女士（身份证号码： ?? ?????）代表本人，出席 公司第 次股东会会议暨第 届董事会第 次会议，并代为行使表决权。
本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。
?????????????????? 委托人签名：
??委托日期：二〇一四年 ???月 ???日
注：（被授权委托人身份证明复印件附后）
若不授权表决权，请填写下表：
附表1:股东会议案
议案
表决意见
赞成
弃权
反对
议案一：XXX
议案二：XXX
议案三：XXX
附表2:董事会议案
议案
表决意见
赞成
弃权
反对
议案一：XXX
议案二：XXX
议案三：XXX
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