亚洲光学股份有限公司一七年股东常会议事录.PDFVIP

亞洲光學股份有限公司一○七年股東常會議事錄 時間：中華民國一○七年六月十一日 星期一( )上午九點 地點：臺中市潭子區台中加工出口區建國路 1號 3樓 出席股東：股東及股東代表所持有股份186,510,511股，佔本公司已發行股份總數 281,083,901股之 66.35% ，已達法定開會股數。 列 席：董 事賴以仁、林泰朗、吳淑品、林宇亮- 獨立董事 呂惠民、陳水金、鐘登科- 會 計 師 勤業眾信聯合會計師事務所- 蔣淑菁會計師 律 師 - 宏鑑法律事務所 李映怡律師 主 席：賴以仁董事長 記錄 曾靖雯: 行禮如儀 主席致詞：略。 一、報告事項 【第一案】 董事會提 案由：一○六年度營業報告，報請 公鑒。 說明：一○六年度營業報告書，請參閱附件一。 知悉。 【第二案】 董事會提 案由：審計委員會審查報告，報請 公鑒。 說明：審計委員會審查報告書暨會計師查核報告書，請參閱附件二、附件三及 附件八。 知悉。 【第三案】 董事會提 案由：一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。 說明：1.本公司一○六年度員工酬 勞及董事酬勞經薪資報酬委員會及董事會通 過。 2.員工酬勞及董事酬勞提列金額，係依公司章程規定分派，擬分派員工 酬勞新台幣88,000,000元，董事酬勞新台幣14,500,000元，以現金方 式為之。員工酬勞分派對象包括從屬公司員工。 知悉。 【第四案】 董事會提 案由：本公司「董事會議事規則」修訂案，報請 公鑒。 說明：1.本公司修訂「董事會議事規則」相關條文。 2.修訂後條文請參閱「董事會議事規則修訂條文對照表」，附件十四。 知悉。 －1－ 【第五案】 董事會提 案由：一○七年股東常會受理持股1%以上股東提案情形暨增列報告事項案，報 請 公鑒。 說明：依公司法第一七二條之一規定辦理一○七年股東常會受理持股 1%以上股 東提案，截止受理期限一○七年四月十九日止，並無股東提出議案。 知悉。 二、承認事項 【第一案】 董事會提 案由：一○六年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 說明：(一)本公司一○六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業 經審計委員會及董事會通過，提請股東會承認。 (二)前項營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱附件一、 附件四 ~附件七及附件九 ~附件十二。 決議：本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：186,467,511權 表決結果 占出席股東表決權數% 贊成權數177,091,118權