苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2019-006 苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会 第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年3 月16日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年3月26日上午在苏州高新 区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开现场会议，本次会议应到董事 7人，实到董事7人。公司董事陈俊华先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，委托董事 滕有西先生代为出席并签署会议决议等相关文件；独立董事尉洪朝先生因工作原因（出国）， 未能亲自出席本次会议，委托独立董事管亚梅女士代为出席并签署会议决议等相关文件。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会 董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案： 一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工 作报告的议案》； 二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会 工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议、确认。 三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。苏州固锝电子股份有限公司《关于会计政策变更的公告》全文刊登在2019年3 月28日《证券时报》和巨潮资讯网（ ），供投资者查阅。 四、会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度日常关 联交易情况的议案》，董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生作为关联董事，回避了 表决。 五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度研发费 - 1 - 用及投入事项的议案》，同意将2018年度发生的46,306,147.79元技术开发费计入当期损 益。 六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度财务 处理事项的议案》。 七、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决 算报告的议案》，确认：截止2018年12月31日，公司合并报表：资产总额为2,054,372,515.16 元，负债总额为306,572,462.24元，股东权益合计1,747,800,052.92元，2018年度实现营 业收入1,885,325,487.13元，归属于母公司所有者的净利润94,550,523.55元。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。 八、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分 配预案的议案》； 经审计，2018 年度母公司实现净利润为 62,938,227.98 元；加年初的未分配利润 451,745,752.15 元；减去按照公司 2018 年实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 6,293,822.80 元；减去2018 年已对所有者的分配21,839,144.61 元，本年度可以用于股 东分配的未分配利润为余额486,551,012.72 元。 公司拟按2018年底总股本727,971,487股为基数，按每10股派发现金股利0.30元 (含 税)，共计21,839,144.61 元,尚余464,711,868.11 元结转下年度。 本议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议、确认。 九、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》。 本议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议、确认。 十、会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日 常关联交易预计情况的议案》，董事吴念博先生、吴炆皜、滕有西先生作为关联董事，回 避了表决。 《苏州固锝电子股份有限公司2019年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮 资讯网（ ）及2019年3月28日《证券时报》，供投资者查阅。 本议案需提交公司2018年年度股东