上海航天汽车机新新电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司第四.pdfVIP

证券代码证券代码：：600151 证券简称证券简称：航天机电：航天机电公告编号公告编号：：2009-031 证券代码证券代码：： 证券简称证券简称：：航天机电航天机电公告编号公告编号：： 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 第四届董事会第四届董事会第十第十七次会议决议七次会议决议公告公告 第四届董事会第四届董事会第十第十七七次会议决议次会议决议公告公告 2009 年 9 月 16 日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十七次会 议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2009 年 9 月 23 日在上海漕溪 路 222 号航天大厦召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 7 名，董事梁浩宇、 独立董事余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事查炳贵、独立董事陈亦英在 授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合 《公司法》 及《公司章程》的有关规定。公司4 名监事列席了会议。 会议按照 《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下事项： 一、