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山东威达机械股份有限公司向二级市场投资者 定价配售发行3,000万股A股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］106号文核准，山东威达机 械股份有限公司将于2004年7月12日采用全部向二级市场投资者定价配售方式 首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格8.68元/股。根据中 国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为便于投资者 了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人山东威达机械股份 有限公司、保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司定于2004年7月9日 （星期五）14：00-18：00在中小企业路演网举行网上路演，敬请广大投资者关 注。 本次发行的《招股说明书摘要》于 2004年7月7日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，提请广大投资者关注。 1、网上路演网址：中小企业路演网 （） 2、参加人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等及保荐 机构（主承销商）有关人员。 山东威达机械股份有限公司 2004年 7月 7日 1-1-1 山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 山东省文登市蔄山镇中韩路( 2号) SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD. 首次公开发行股票招股说明书 （封卷 稿） 保荐机构(主承销商) 福建省福州市湖东路99号标力大厦 1-1-2 山东威达机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书(申报稿) 股票类型 发行股数 每股面值(元) 发行价格(元/股) 人民币普通股 30,000,000 1.00 8.68 发 行 方 式： 全部向二级市场投资者定价配售 发 行 日 期： 2004 年7 月12 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 保荐机构(主承销商)： 兴业证券股份有限公司 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-3 特别提示 根据本公司 2003 年度股东大会决议，2003 年度公司实现净利润 28,628,232.33 元，提取法定盈余公积金2,888,195.29 元、法定公益金1,444,097.64 元后，以2003 年12 月31 日的股本4,000 万股为基数向发行前全体股东按每10 股送 5 股派 2 元进行