三普药业股份有新新限公司.pdfVIP

三普药业股份有限公司 收购报告书（摘要） 公司名称： 三普药业股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 三普药业 股票代码： 600869 收 购 人： 远东控股集团有限公司 住 所： 江苏省宜兴市高塍镇远东大道6号 通讯地址： 江苏省宜兴市高塍镇远东大道6号 收购方财务顾问：华欧国际证券有限责任公司 签署日期：2009 年 3 月 10 日 三普药业股份有限公司收购报告书（摘要） 目 录 收购人声明 2 特别提示 3 释 义 5 第一节 收购人介绍 7 一、收购人基本情况7 二、收购人产权及控制关系8 三、收购人（远东控股）主体资格及近期财务状况 14 四、收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁 17 五、收购人董事、高级管理人员的基本情况 18 六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股 份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 18 第二节 收购决定及收购目的 19 一、收购目的 19 二、未来 12 个月内是否有增持计划 19 三、本次交易的批准和授权 19 第三节 收购方式 21 一、收购人持有上市公司股份情况21 二、购买协议的主要内容21 三、补偿协议的主要内容23 四、本次用于认购三普药业新增股份的资产情况25 五、收购人拥有股份的权利限制情况30 收购人声明31 财务顾问声明32 律师声明33 1-1-1 三普药业股份有限公司收购报告书（摘要） 收购人声明 一、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》及相 关的法律、法规编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了收购人远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股”）在三普药业股份 有限公司（以下简称“三普药业”）中拥有权益的股份。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何 其他方式在三普药业拥有权益。 三、远东控股签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反远东控股章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是因远东控股拟取得三普药业向其发行的股份而导致的；收购人本次 取得上市公司发行的股份尚须经三普药业股东大会批准及中国证监会核准；本次收购已 触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免其要约收购义务。 本次权益变动尚需本次重大资产重组约定的《非公开发行股份购买资产协议》之各 项生效条件的生效，包括： （1）本次非公开发行股票购买资产事项获得三普药业股东大会批准； （2 ）本次非公开发行股票购买资产事项获得中国证监会核准； （3 ）本次非公开发行股票购买资产涉及的豁免要约收购义务的申请经三普药业股 东大会批准以及中国证监会核准。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 1-1-2