唐山三友化工股新新份有限公司.pdfVIP

唐山三友化工股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 唐山三友化工股份有限公司董事会 （以下简称 “董事会”），对建 立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可 靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对 上述目标提供合理保证。 一、 公司建立内部控制的目标和遵循的原则 1、公司建立内部控制的目标 为有效实现公司的经营目标和发展战略，保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，防范和化解各类风险，保护广大投资者的合法权益。 2、公司建立内部控制遵循的原则 依据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所发布的《上市公司内 部控制指引》和财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》等 法律法规，并结合公司自身的实际情况，制定相关的内部控制制度， 对公司经营活动中存在的风险予以管理，并积极加以组织实施，使之 不断完善。