资产监督资料管理部门审核事宜出具的法律意见书.pdfVIP

北京市尚公律师事务所 就中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票 涉及的国有资产监督管理部门审核事宜出具的 法律意见书 北京市尚公律师事务所 SP LAW FIRM 中国〃北京市东长安街10 号长安大厦3 层 邮编：100006 Add:At3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Postcode:100006 Avenue,Beijing China 电话（Tel ）：（8610 传真（Fax ）：（8610 北京市尚公律师事务所 法律意见书 目 录 一、释 义5 二、本次发行的具体方案和股份认购协议6 （一）本次发行方案6 （二）股份认购协议8 三、本次非公开发行所涉各方主体资格12 (一) 发行人的主体资格12 (二) 发行人控股股东的主体资格14 (三) 本次非公开发行的发行对象的主体资格14 四、标的股权所在公司的基本情况15 （一）贵州振华红云电子有限公司15 （二）贵州振华群英电器有限公司17 （三）贵州振华华联电子有限公司20 （四）中国振华集团新天动力有限公司21 五、前次募集资金使用情况及本次募集资金的使用24 (一) 前次募集资金使用情况24 1.前次募集资金情况24 2.募集资金变更情况24 3.募集资金使用情况25 (二) 本次募集资金的使用26 1.募集资金拟投资项目情况26 2.募集资金拟投资项目备案情况27 3.募集资金拟投资项目环境影响评价批复的情况28 六、本次非公开发行的股权设臵和对控股股东及实际控制人控制地 位的影响28 （一）公司股权控制关系28 （二）本次非公开发行对控股股东及实际控制人控制地位的影响 29 七、本次发行的授权和批准30 （一）中国振华履行的授权和批准30 （二）发行人履行的授权和批准30 八、本次发行涉及的中介机构及资质31 九、结论意见32 2 / 33 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 就中国振华（集团）科技股份有限公司 非公开发行股票涉及的国有资产监督管理部门审核事宜出具的 法律意见书 尚公083 字(2013)第001 号 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 北京市尚公律师事务所 （以下简称“本所”）接受中国振华（集 团）科技股份有限公司（以下简称 “发行人”或 “公司”）的委托， 担任专项法律顾问，根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规 定，就公司非公开发行股票（以下简称 “本次发行”或 “本次非公开 发行”）涉及的国有资产监督管理部门审核事宜，出具本法律意见 书。 出具本法律意见书的依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司证券 发行管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）、《上市公司非公开发 行股票实施细则》（以下简称 “《实施细则》”）、《深圳证券交易所