广东三元玉瓷文化发展.pdfVIP

广东三元玉瓷文化发展 股份有限公司 章 程 2015 年 10 月 广东三元玉瓷文化发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会的一般规定7 第三节 股东大会的召集8 第四节 股东大会的提案与通知9 第五节 股东大会的召开11 第六节 股东大会的表决和决议13 第五章 董事会16 第一节 董事16 第二节 董事会18 第六章 总经理及其他高级管理人员21 第七章 监事会22 第一节 监事22 第二节 监事会23 第八章 财务会计制度、利润分配和审计24 第一节 财务会计制度24 第二节 内部审计25 第三节 会计师事务所的聘任25 第九章 通知26 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算27 第一节 合并、分立、增资和减资27 第二节 解散和清算28 第十一章 修改章程29 第十二章 投资者关系管理30 第十二章 附则31 广东三元玉瓷文化发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“ 《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必 备条款》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务 规则》”）等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 第三条公司由其前身潮州市三元陶瓷（集团）有限公司 （以下简称“原公司”） 整体变更设立，并在潮州市工商行政管理局（以下简称“潮州工商局”）注册登记， 取得营业执照。 第四条 公司注册名称：（中文）广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 （英文）Guangdong Sanyuan Ceramics Company Limited 第五条 公司住所：饶平县三饶镇大庵口工业开发区 邮政编码：515735 第六条 公司注册资本为人民币5,085 万元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监 事、高级管理人员具有法律约束力。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先 行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股 东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监等。 1 广东三元玉瓷文化发展股份有限公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作 模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，不断提高公司经营管理水平，促进 公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好