蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 （程银春） 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，在 2018 年度工作中，勤勉尽职，认真 履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用 等重大事项发表了独立意见，对公司的规范运作发挥了积极作用，切实维护公司整体利益 以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018 年度具体履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2018 年度，公司共计召开了 15 次董事会，5 次股东大会。公司召集、召开的董事会 会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 会议决议合法有效。 1、出席董