中国玻纤股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议.pdfVIP

股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2011-005 中国玻纤股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议 暨召开2010 年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 九次会议于 2011 年 3 月 16 日在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会 议室召开，召开本次会议的通知于 2011 年 3 月 4 日以电子邮件方式发 出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事 9名，实到董事 9 名。 董事陈雷因公出差，委托董事长曹江林代为出席会议并行使表决权;独 立董事何光昶因公出差，委托独立董事赵立华代为出席会议并行使表决 权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议 合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、 审议通过了 2010 年年度报告及年度报告摘要；