厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-066 厦门三维丝环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事 会第二次会议于2015 年8 月24 日上午在厦门火炬高新区（翔安）产 业区春光路1178-1188 号公司5 楼会议室以现场和电话会议相结合方 式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，出席人数符合公司法规 定的法定人数。本次会议通知于2015 年8 月14 日以邮件形式发出， 会议由罗祥波先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议 《关于2015 年半年度报告及其摘要的议案》 《公司2015 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：赞成9 票；