四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-049 四川广安爱众股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于 2019 年5 月31 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2019 年6 月10 日召开。会议 由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事 11 人，实到董事8 人。董事王恒先生 因事请假，委托董事张久龙先生代为表决，董事段兴普先生、廖彬先生因事请假，委托 董事何非先生代为表决。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于收购四川省江油市龙凤水电有限公司 100%股权的议案》 会议同意公司通过承债式方式作价 19400 万元收购四川省江油市龙凤水电有限公 司 （以下简称“龙凤水电”）100%股权，收购完成后，龙凤水电成为公司的全资子公司。 表决结果：同意11