深圳市麦达数字股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-041 深圳市麦达数字股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市麦达数字股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第十七次 会议通知于2019 年5 月9 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2019 年5 月16 日在深圳市福田区彩田路新浩e 都A 座2801 会议室以现场结合通讯表 决方式召开，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》 北京麦达数字技术服务有限公司 （以下简称“北京麦达”）目前系公司的控 股子公司，主要业务是围绕企业软件即服务(SaaS)产品提供包括市场营销、销售 和咨询服务在内的客户全生命周期服务。为实现北京