中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决.PDFVIP

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-033 债券代码：143285 债券简称：G17风电1 债券代码：143723 债券简称：G18风电1 中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十一次会议于2019 年5 月29 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2019 年6 月10 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名， 实际参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、 法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。本议案需提交 公司股东大会审议批准。 同意提名刘斌、裴红卫、王利娟、胡正鸣、刘健平为公司第四届 董事会董事候选人，提名秦海岩、徐洪亮、姜军为公司第四届董事会 独立董事候选人，并提交公司2019 年第二次临时股东大会进行选举。