天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决.PDFVIP

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-020 天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二 十八次会议通知于2016 年4 月11 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于2016 年4 月22 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦18 楼公司会议室。 3、本次董事会会议应到董事7 名，实到董事7 名。 4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务 总监列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于2016 年第一季度报告全文 的议案》 本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内