上海电气集团股份有限公司 与西门子日常关联交易公告.pdfVIP

股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-072 衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02 衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债 上海电气集团股份有限公司 与西门子日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.2018-2020 年度，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公 司”）与德国西门子集团 （以下简称“西门子”）有关采购之关联交 易预计金额分别为 18 亿元、17 亿元及 16 亿元，本次关联交易不需 提交公司股东大会审议 2.2018-2020 年度预计的日常关联交易发生额，仅为根据目前的 公司业务状况及未来发展预测的金额 一、日常关联交易基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司关联交易实施指引》的有关规定，公司结合目前的经营情况及未来 发展计划对与西门子2018-2020 年度的日常关联交易进行了预测： 1 单位：亿元人民币 关联方名称 交易内容 2018 年额度 2019 年额度 2020 年额度 西门子 采购 18 17 16 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017 年 10 月30 日，公司召开四届五十五次董事会会议，会议 审议通过了《关于公司与西门子进行持续性关连交易并豁免公司与西 门子签订持续性关连交易框架协议的议案》。全体董事对上述关联交 易表决同意。 独立董事发表独立意见如下：《关于公司与西门子进行持续性关 连交易并豁免公司与西门子签订持续性关连交易框架协议的议案》乃 于日常业务过程中进行，公平合理，符合本公司及股东整体利益。 董事会审核委员会发表书面意见如下：本次关联交易程序符合法 律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的正常发展， 未发现损害全体股东利益的情况。综上所述，我们同意《关于公司与 西门子进行持续性关连交易并豁免公司与西门子签订持续性关连交 易框架协议的议案》。同意将上述意见同时作为公司全体独立董事对 本议案提交公司董事会审议的事前认可意见。 2 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：亿元人民币 关联交 关联人 2016 年度预 2016 年度 预计金额与实际发生金 易类别 计金额上限 实际发生额 额差异较大的原因 采购 西门子 22 9 因市场环境变化及国产 化能力提高，导致实际 采购金额下降 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：亿元人民币 关联交 关联人 2016 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 易类别 实际发生额 预计金额 预计金额 预计金额 采购 西门子 9 18 17 16 在达成上述与西门子集团采购的年度上限时，公司已考虑(i)与 西门子集团的过往交