公司关于召开年度第1次临时股东大会的第二次公告.pdfVIP

股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2008—009 江苏中天科技股份有限公司 关于召开 2008 年第 1 次临时股东大会的第二次提示性公告 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负个别及连带责任。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司定于 2008 年 3 月 7 日召 开2008年第1次临时股东大会，现将相关事宜第二次提示性公告如下： 一、会议召开相关情况： （一）召开时间 现场会议时间：2008年3月7 日（星期五）下午2：30 网络投票时间：2008 年 3 月 7 日上午 9：30—11：30，3 月 7 日下午 1：00 —3：00 （二）会议地点：江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技三楼会议 室 （三）会议召集人：公司第三届董事会 （四）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、会议审议事项： 1、《关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案》； 2 、《关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案》； （1）发行的股票种类和面值 （2 ）发行数量 （3 ）发行对象 （4 ）锁定期安排 （5 ）定价方式 （6 ）发行方式 （7 ）募集资金投向 （8 ）本次发行决议有效期 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行A 股股票 相关事宜的议案》； 1 （1）授权董事会在法律法规和《公司章程》允许的范围内，制定和实施本 次非公开发行 A 股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集 资金规模、发行价格、发行对象的选择等； （2 ）授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本 次发行有关的所有协议以及其他重要文件文件； （3 ）授权董事会依据本次发行情况对《公司章程》有关条款进行修改； （4 ）授权董事会在本次非公开发行A 股股票完成后，办理工商变更登记事 宜； （5 ）如国家相关主管部门对于非公开发行股票有新的规定，授权董事会根 据新规定对非公开发行股票方案进行调整； （6 ）授权董事会办理与本次非公开发行A 股股票有关的其他一切事宜。 4 、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》。 三、会议出席对象： 1、公司董事、监事及全体高级管理人员； 2、2008 年 2 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必 是公司股东(授权委托书式样附后)； 3、公司聘请的律师。 四、登记方法： 1、登记时间：2008年3月3 日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。 2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司 证券部，异地股东可将登记内容于3月1 日前邮寄或传真至证券部，逾期视为放 弃在该次股东大会上的表决权。传真：0513电话：0513 联系人：罗瑞华、杨栋云，邮编：226009 3、登记方式： (1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记； (2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委 托书和出席人身份证办理登记； (3)异地股东可用信函或传真方式登记； (4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、 上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续； (5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司 董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权 书或者其他授权文件应当经过公证