张家港富瑞特种装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议.PDFVIP

股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2012-033 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三 次会议于2012年7月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2012 年6月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9 名，其中董事马红星先生、刘杉先生、苏叔宏先生及独立董事刘致祥先生、何泽 民先生、张松柏先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与 会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过 《关于提名郭静娟女士担任第二届董事会独立董事的议案》 公司独立董事刘致祥先生因个人原因向公司递交了辞职报告。为确保董事会 的正常运作，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名郭静娟女士为公司第 二届董事会