山东东方海洋科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价.PDFVIP

山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求( 以下简称“企业内部控制规范体系”) ，结合山东东方海洋科技股份有限公司 ( 以下简称“公司”) 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2018 年 12 月 31 日( 内部控制评价报告基准日) 的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控