山东好当家海洋发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议.PDFVIP

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2008-003 山东好当家海洋发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2008 年4 月 13 日在山东好当家 海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第五届董事会第十九次会议，会议通知 于 2008 年 4 月 3 日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、唐爱 国、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议，应到董事 8 人，实到董 事 8 人，公司监事列席了会议，会议由公司董事长李鹏程主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。 与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《2007 年度总经理工作报告》。 与会董事 8 人，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》，提交 2007 年度股东大会审议。 与会董事 8 人，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《2007 年度财务决算报告》，提交 2007 年度股东