2018年股东大会会议材料-大连港股份.PDF

大连港股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议资料 二零一九年六月 1 议案1 （普通决议案） 2018年年度报告 根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》、《大连港股份有限公司章程》 等有关规定，公司已编制完成 《2018年年度报告》。 《2018年年度报告》全文已于2019年3月26 日在上 海证券交易所、香港联合交易所网站披露。 请股东大会审议批准。 2 议案2 （普通决议案） 2018年度董事会报告 根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》、《大连港股份有限公司章程》 等有关规定，公司已编制完成 《2018年度董事会报告》。 该报告是根据公司运营情况和经营业绩编制完成，对公司 2018 年度的业绩情况进行了全面回顾和讨论分析，并对 2019年度的市场情况和重点工作计划进行了阐述和分析。 请股东大会审议批准。 附件：2018年度董事会报告 3 附件： 2018年度董事会报告 一、经营情况讨论与分析 2018年，世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，全年我国贸易进出口总值30.51万亿元人民 币，比2017年增长9.7％，全年国内生产总值 （GDP）90.03万亿元，比上年增长6.6%，宏观经济 稳步增长。从区域经济看，东北经济结构单一，现代制造业和服务业发展不完善，对能源原材料产 业依赖较大。在此背景下，本集团深化客户合作，加强体系建设，拓展服务功能，全程物流服务体 系和工商贸一体化服务平台建设进展迅速，港口生产经营实现了平稳增长。 二、报告期内主要经营情况 1、整体业绩回顾 2018年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 523,315,600.09元，比2017年的 人民币500,779,944.29元增加22,535,655.80元，增长4.5%。 2018年，本集团营业毛利同比大幅增加，主要是2017年末集装箱码头整合扩大毛利规模、混 矿业务量的攀升带动了营业毛利增加，而油品、散粮业务量下降一定程度上削减了毛利的增幅。本 年资本市场汇率的波动增加了汇兑收益，执行新金融工具准则提取了预期信用损失、政策原因减少 了政府补助，人工成本也有所增加。多种因素的共同作用下，本集团归属于母公司的净利润同比增 长4.5%。 2018年，本集团基本每股收益为人民币4.06分，比2017年的人民币3.88分增加0.18分，同 比增长4.5%。 净利润主要构成项目变动如下： 2018年 2017年 项目 变动(%) （人民币元） （人民币元） 归属母公司股东的净利润 523,315,600.09 500,779,944.29 4.5 其中： 营业收入 6,754,444,902.38 9,031,643,350.22 -25.2 营业成本 5,141,735,182.50 7,568,202,507.68 -32.1 毛利 （注1） 1,612,709,719.88 1,463,440,842.54 10.2 毛利率 （注2） 23.9% 16.2% 提高7.7个百分点 管理费用 690,284,666.90 653,830,593.45 5