杭州海兴电力科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-049 杭州海兴电力科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019 年6 月11 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 21,385,901 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（% ） 4.3250 ( 四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决， 会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席5 人，其中董事李小青女士、魏美钟先生、魏江先 生、滕召胜先生因工作原因无法出席会议； 2 、公司在任监事3 人，出席2 人，其中监事张帆先生因工作原因无法出席会议； 3、董事会秘书金依先生出席了会议；部分公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例 票数 比例（% ） （% ） A 股 21,385,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2 、议案名称：关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理 办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例 票数 比例（% ） （% ） A 股 21,385,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关 事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例 票数 比例（% ） （% ） A 股 21,385,901 100.0000 0 0.0000 0 0.000