比音勒芬服饰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-038 比音勒芬服饰股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月29 日召开 第三届董事会第十二次会议，会议决议于2019 年6 月14 日召开2019 年第一次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。 2 ．会议召集人：公司董事会。 3 ．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 ．会议召开的日期、时间： 现场会议：2019 年6 月14 日下午14:30 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019 年 6 月 13 日下午 15:00—2019 年6 月14 日下午15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019 年 6 月 14 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00。 5 ．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6 ．会议的股权登记日：2019 年6 月10 日。 7 ．出席对象： （1）截至2019 年6 月10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 1 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道309 号比音勒芬大厦7 楼会议 室。 二、会议审议事项 1、关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2 、关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案 有关上述议案的详细内容见2019 年5 月30 日的《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ）。上述 议案公司将对中小投资者的表决单独计票。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：所有提案 √ 1.00 关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 √ 2.00 关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案 √ 关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相 3.00 √ 关事宜的议案 四、会议登记等事项 1.登记方式： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复