江苏立霸实业股份有限公司2018年年度股东大会.PDFVIP

江苏立霸实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 江苏立霸实业股份有限公司 （股票代码：603519） 2018 年年度股东大会会议材料 二零一九年五月十四日 1 江苏立霸实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 目录 会议议程 ………………………………………………………………………… 03 会议须知 ………………………………………………………………………… 05 议案一 《关于公司2018 年年度报告全文及摘要的议案》 ……………………07 议案二 《关于公司董事会2018 年度工作报告的议案》 ………………………08 议案三 《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》 …………………………09 议案四 《关于公司2019 年度财务预算报告的议案》 …………………………14 议案五 《关于公司2018 年度利润分配方案的议案》 …………………………17 议案六《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风 险理财产品的议案》 ………………………………………………………………18 议案七《关于公司向银行申请2019-2020 年度综合授信额度的议案》 ………21 议案八《关于公司董事、监事、高级管理人员2019 年度薪酬/津贴的议案》…23 议案九 《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》 …………………………24 议案十 《关于公司监事会2018 年度工作报告的议案》 …………………… 25 2 江苏立霸实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 江苏立霸实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 5 月 14 日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为 2019 年 5 月 14 日的9:15-15:00。 现场会议时间：2019 年5 月14 日下午13:30 现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88 号公司会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司 聘请的见证律师等 主持人：董事长卢凤仙女士 一、宣布会议开始； 二、介绍参会的嘉宾和现场股东 （含代理人）及持有表决权股份情况、宣读 会议须知； 三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票； 四、宣读会议议案主要内容： 议案内容 报告人 1、《关于公司2018 年年度报告全文及摘要的议案》 董秘阮志东 2 、《关于公司董事会2018 年度工作报告的议案》 董事长卢凤仙 3、《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》 财务总监卢伟明 4 、《关于公司2019 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司2018 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风