江苏金通灵流体机械科技股份有限公司二届十二次监事会会议.PDFVIP

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：JSH2014-006 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 二届十二次监事会会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。） 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第 十二次会议于2014 年8 月8 日以书面和电话方式发出通知，2014 年8 月21 日 上午11:00 在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事5 人，实到监事5 人。 监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 监事会会议由监事会主席欧阳能先生主持。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司2014 年半年度报告及其摘要的议案》； 赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《关于公司2014年半 年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案》； 赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《公 司监事会议事规则》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选 举。经审议，监事会同意提名徐焕俊、欧阳能、孙建为公司第三届监事会非职工 代表监事候选人，简历附后。 该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，待股东大会审议通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杜红宇、马小奎共同组成 公司第三届监事会。 特此公告。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会 二○一四年八月二十一日 第三届监事会非职工代表监事候选人简历： 徐焕俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年7 月出生，大专学历， 高级经济师，中共党员。历任陆军第二十八军炮兵团营长，南京军区舟桥旅正营 职参谋，南通港口实业发展有限公司物资供应科科长，江苏金通灵风机有限公司 董事兼常务副总经理。2008 年6 月起任公司副董事长兼常务副总经理。 徐焕俊与公司控股股东和实际控制人、第三届董事候选人季伟、季维东系舅 甥关系，持有公司股份5,970,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 欧阳能，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年4月出生，大学学历， 高级工程师，中共党员。历任江苏省暖通空调科技情报网办公室主任，江苏省建 设科技研究所副主任，江苏金通灵风机有限公司董事。现任江苏省建设科技发展 中心高级工程师，2008年6月起任公司监事会主席。 欧阳能持有公司股份4,325,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 孙建，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年2月出生，中专学历。历 任南通汽车锻压件厂技术员、厂办主任，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 销售员,现任本公司鼓风机销售中心总经理。 孙建未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。