2016年第二次临时股东大会会议材料二零一六年三月-盈方微电子股份.PDF

盈方微电子股份有限公司 （000670 ） 2016 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二零一六年三月 盈方微电子股份有限公司 2016年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2016年3月11日下午14：30 现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰 酒店2-04室 现场会议议程： 一、会议主持人宣布2016年第二次临时股东大会现场会议开始； 二、会议主持人宣布现场股东大会到会情况； 三、本次会议审议的议案： 审议《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的议案》 四、选举现场会议监票人、计票人； 五、全体参加现场会议股东及代理人填写表决票； 六、全体参加现场会议股东及代理人投票表决，并将表决票投入 投票箱； 七、宣布休会（由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，等 待网络投票表决结果）； 八、复会，宣读表决结果； 九、由见证律师宣读法律意见书； 十、主持人宣布会议结束。 议案： 审议《关于2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的议案》 各位股东及股东代表： 大家好！ 盈方微电子股份有限公司（以下简称“盈方微”或“公司”）拟非公开发行 股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），本次发行相关事宜已经 公司第九届董事会第三十一次会议及2015 年度第四次临时股东大会审议通过， 拟非公开发行不超过8,000 万股股票，拟募集资金总额不超过5 亿元。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关 规定，公司就2015 年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析 并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 作出了承诺，具体情况如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次非公开发行摊薄即期回报的主要假设条件 1、公司本次非公开发行于2016 年8 月末完成，本次发行造成的股本变动的 影响仅涉及2016 年9 月至12 月。本次发行实际完成时间以经中国证监会核准发 行且完成工商变更登记的时间为准。 2、本次发行前公司的总股份为81,662.74 万股，本次拟非公开发行不超过 8,000 万股股票，按照发行后公司总股份89,662.74 万股计算。 3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况未发生重大不 利变化，公司经营的内外部环境亦未发生重大不利变化等。 4、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等方面的影响。 5、根据公司2016 年1 月30 日公告的业绩预告，预计2015 年度公司实现的 归属于母公司股东的净利润2,105.42 万元，假设公司2016 年业绩不低于2015 年，2016 年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2,105.42 万元。 6、免责说明：以上假设及本公告中关于本次发行前后公司主要财务指标的 情况仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报的影响，不代表公司对经营情况及趋 势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此 进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 基于前述假设，本次发行对公司 2016 年主要财务指标的预计影响对比如 下： 20