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PAGE / NUMPAGES 独立董事对相关事项发表的独立意见 宁夏东方钽业股份有限公司六届八次董事会会议于2015年4月17日在东方钽业办公楼二楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于公司利润分配预案的独立意见 报告期内因公司业绩亏损，故公司2014年度不进行现金分红，不实施资本公积金转增股本和送红股。公司利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，提请公司股东大会审议。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56?号）的要求，作为东方钽业的独立董事，对公司2014年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。 报告期末，公司实际担保余额（包括对控股子公司的担保）128,800万元，占公司净资产61.79%，其中公司对控股子公司的担保余额为10,000万元，占公司净资产4.80%；对控股股东的担保余额118,800万元，占公司净资产56.99%。同期，控股股东及实际控制人为公司提供担保的额度为15亿元。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。 我们认为：报告期内，公司为控股子公司担保、与控股股东及实际控制人相互提供担保属于正常经营和业务发展的需要，公司担保行为履行了相关的审批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东的利益。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。 三、关于2014年关联方资金占用和关联方交易的意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为东方钽业的独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2014年度关联方占用资金等问题发表如下独立意见：彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。 我们阅读了公司提供的相关资料，审慎查验，对公司截止2014年12月31日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。 1、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性资金占用情况。 2、报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。 四、关于预计公司2015年度日常关联交易的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已向我们提交了2015年度预计日常关联交易的有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。 公司2015年有关预计日常经营方面的关联交易符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求，交易的内容符合公司业务的开展和正常进行，不会损害公司和中小股东的利益。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。 五、关于对公司坏账核销及计提资产减值准备的意见 根据《企业会计制度》的相关规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，作为公司的独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司坏账核销及计提资产减值准备事项发表独立意见如下：籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。 我们认为公司关于坏账核销及计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计制度》和相关企业会计准则的规定，更能真实反映公司的财务状况和经营成果。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。 六、对公司内部控制自我评价的意见 公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。 七、关于对公司董事、监事、高级管理人员2015年度报酬的意见 对公司六届八次董事会会议审议通过的董事、监事、高级管理人员2015年度报酬的议案，我们认为，2015年度报酬总额是按公司经济效益指标和经济责任制等确定，没有超过同行业平均水平。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。铙