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股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2014-048 债券代码：122039 债券简称：09 皖通债 安徽皖通高速公路股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一四年 十月二十九日（星期三）上午以通讯方式召开本公司第七届董事会第四次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一四年十月十七日和十月二十四日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。 （四）会议由周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： （一）审议通过 《关于公司会计政策变更的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 议案详情请见公司《关于会计政策变更的公告》。 （二）审议通过公司2014年第三季度报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （三）审议通过 《关于接受现代交通公司提供工程建设管理服务的关联交易 议案》； 为实施宁宣杭高速公路宁国至千秋关段隔离栅工程，宁宣杭建设指挥部接受 了现代交通公司的投标函，并最终确定宁千段项目隔离栅工程NQGLS-01 标段由 1 现代交通公司中标。现代交通公司将按合同规定对NQGLS-01 标段长约40.201 公里的路段进行施工，根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签 约合同价为人民币481.7346 万元，工期为8 个月。 宁宣杭公司通过公开招标的方式，确定了现代交通公司为宁宣杭公司提供大 型车棚建设工程的施工单位，工程总价为人民币68.5146 万元，工期为50 日历 天。 为实施合肥绕城高速公路南环段声屏障工程，本公司合肥管理处接受了现代 交通公司的投标函，并最终确定该项目声屏障工程HFCSPZ-2014 标段由现代交通 公司中标。现代交通公司将按合同规定对该标段（K6+800-K50+300）长约43.5 公里的路段进行施工，根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签 约合同价为人民币120.9722 万元，工期为2 个月。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 （审议此项议案时，公司关联董事周仁强、李俊杰、陈大峰回避表决。） （四）审议通过 《关于接受现代交通公司提供公路维修、养护等服务的关联 交易议案》； 为及时、快速修复完善宣宁高速公路沿线附属设施，宁宣杭公司拟委托现代 交通公司分别提供宣宁高速公路主线等路段或区域的清淤、设施维修等小修养护 服务和沿线附属设施的路损维修服务，预计合同总价分别为人民币25 万元和15 万元。 因宣宁高速公路养护工作需要，宁宣杭公司拟委托现代交通公司对宣宁高速 主线等路段和区域进行路面保洁、冬季除冰雪等服务，合同总价分别为人民币 25.1807 万元和10 万元。 为满足高界高速公路路面维修工程的需要，本公司高界管理处委托现代交通 公司进行2014 年G50 沪渝高速高界段K674+800 路面维修安全标志的摆放与看 护工作，合同总价为人民币3.14 万元。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 （审议此项议案时，公司关联董事周仁强、李俊杰、陈大峰回避表决。） 2 （五）审议通过 《关于宁宣杭高速公路宁国至千秋关段项目路面工程施工试 验检测的关联交易议案》； 为做好宁宣杭高速公路宁国至千秋关段项目路面工程施工试验检测工作，宁 宣杭建设指挥部通过公开招标