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股东会、董教材事会与总经理授权事项
股东会、董事会与总经理授权事项
事项
总经理
董事会
股东大会
经营事项
经营方针和投资计划
√
经营计划和投资方案
√
年度财务预算方案、决算方案
制订
√(普)
利润分配方案和弥补亏损方案
制订
√(普)
公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案
拟订
√(特)
增加或者减少注册资本
制订
√(特)
发行公司债券
制订
√
股权激励计划
√
对外担保
公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
√
公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
√
为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
√
单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
√
对股东、实际控制人及其关联方提供的担保
√
按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的30%,且绝对金额超过1,000万元以上
√
除应由股东大会批准的对外担保以外,其他任何对外担保
√
关联交易
日常性关联交易的合理预计
√
超过公司最近一期经审计净资产的5 % 或高于人民币1,000万元
√
不超过公司最近一期经审计净资产的5 % 且低于人民币1,000万元
√
对外投资
交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据
√
交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上,且绝对金额超过1000万元
√
同时满足
交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据
√
交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,或绝对金额超过300万元
同时满足
交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据
√
交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以下,且绝对金额小于300万元
其他业务
公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项
√(特)
公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项
√
债务性融资(发行债券除外)、运用公司资产为公司融资进行抵押、质押等担保,每年度累计不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的30%
√
人事
聘用、解聘会计师事务所
提请
√
选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,以及其报酬事项
√(普)
聘任或者解聘董事会秘书、总经理,以及其报酬事项
√
聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,以及其报酬事项
提请
√
除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员
√
行政
董事会、监事会的报告
√(普)
公司年度报告
√(普)
信息披露事项
√
修改公司章程
制订
√(特)
基本管理制度
拟订
制订
√
内部管理机构的设置
拟订
√
具体规章
√
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