江苏南大光电材料股份有限公司第七届监事会第十六次会议决.PDF

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-063 江苏南大光电材料股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2 日以电话、口头 通知等方式，向公司全体监事发出紧急召开第七届监事会第十六次会议通知，并于2019年 7月3日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。根据公司《监事会议事规则》第十四 条中“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发 出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，召集人于本次会议上做出了相 应说明。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大 光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。 二、会议审议情况 审议通过 《关于变更公司投资北京科华微电子材料有限公司业绩承诺及补偿的议案》 公司与北京科华微电子材料有限公司 （以下简称“北京科华”）相关业绩承诺方达成和 解，变更业绩承诺及补偿，是为了公司稳定的可持续发展，确保公司切实实现对北京科华 投资本金的全部回收并可带来较好的投资回报,是对公司和全体股东合法利益的最好保 障。本次变更事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常 生产经营造成不利影响，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。因此，监事会同意公司本次变更业绩承诺及补偿事项。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏南大光电材料股份有限公司 监事会 2019年7月3日