深圳市兆驰股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大.PDFVIP

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-040 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三十六次会议 审议通过了 《关于提请召开2019 年第二次临时股东大会的议案》，兹定于2019 年 7 月12 日下午3:00 召开2019 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2019 年7