浙江佐力药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2012-014 浙江佐力药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会 议于2012 年4 月10 日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场表决的方 式召开。会议通知于2012 年3 月31 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相 结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9 人，实际参加审议表决董事9 人,宋瑞霖独立董事因工作原因无法到会，委托独立董事黄轩珍女士代为出席会 议，并根据其对议案的表决意向代为表决。公司监事、高管列席会议。会议由公 司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会 议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过《2011 年度总经理工作报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 二、审议通过《2011 年度董事会工作报告》 经审议通过了 《2011 年度