河南易成新能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股.PDFVIP

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－022 河南易成新能源股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会 议决议于2018 年4 月13 日（星期五）召开2018 年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．会议届次：2018 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4．会议召开时间： 现场会议召开时间：2018 年4 月13 日（星期五）上午10:30。 网络投票时间：2018 年4 月12 日-2018 年4 月13 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时