股东会议决教材定书.docx

　null有限公司股东会决议范本 　　会议时间：200X年XX月XX日 　　会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室） 　　会议性质：临时（或者定期）股东会议 　　参加会议人员： 　　1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 　　2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） 　　（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 　　会议议题：协商表决本公司 事宜。 　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： 　　一、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。） 　　股权转让后，现有股东出资情况如下： 　　1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本 万元人民币。 　　2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本 万元人民币。 　　3、………… 　　二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 　　三、同意将公司住所由 变更为 。 　　四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。 　　五、公司董事、监事（、经理）的任免决定： 　　1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 　　2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 　　3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司） 　　4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司） 　　六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 　　1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 　　2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 　　3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。 　　七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。 　　八、同意公司类型由 变更为 。 　　九、同意公司股东（XXX）的名称（或者姓名）变更为（XXX）。 　　十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 　　十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由（XXX）担任组长、由（XXX）担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定） 　　十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 　　十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。 　　原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： 　　（无新股东的，删除该项） 　　（自然人股东签字、非自然人股东盖章） 　　XXXX有限公司 　　200X年XX月XX日