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xx物流有限公司章程 　　【】物流有限公司章程 　　二零一三年三月十七日 　　1 of 9 　　第一章 总 则 　　第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由【】有限公司出资，设立上海【】物流有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 　　第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 　　第二章 公司名称、住所及法定代表人 　　第三条 公司名称：【】物流有限公司 　　第四条 住所：中国上海【】 　　第五条 公司法定代表人：【】 　　职务：执行董事 　　国籍：中华人民共和国 　　身份证号：【】 　　第三章 公司经营范围 　　第六条 国际、国内货运代理及供应链管理；物流装备及相关配件的购销、租赁、维护；代理仓储、装卸业务和普通货运，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式）；其它国内贸易（以上法律、行程法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。公司经营范围以登记机关核准登记的为准。 　　2 of 9 　　第四章 公司注册资本及股东的名称、出资方式、出资额、出资时间 　　第七条 公司注册资本：人民币【】元整（￥【】,）。 　　公司减少注册资本，应当符合《公司法》规定的程序，减少后的注册资本应当达到法律、行政法规规定的公司注册资本的最低限额并经验资机构验资。公司变更注册资本应依法向登记机关办理登记手续。 　　第八条 股东的名称、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 　　股东：【】有限公司 　　住所：【】 　　执照注册号：企合粤深综字第【】号 　　出资额：人民币【】万元整（￥【】,），占注册资本的100% 　　出资方式：货币 　　股东应当于公司变更登记前足额缴纳各自所认缴的出资额。股东完成出资并得到验资、公司成立后，应向股东签发出资证明书。 　　第五章 股东转让股权的条件 　　第九条 股东转让股权应由股东方出具《股东决定》。 　　第十条 股东依法转让其股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载，并依法向登记机关办理变更登记手续。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。 　　第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 　　3 of 9 　　第十一条 本公司下设股东、执行董事、监事、总经理。 　　第十二条 股东行使下列职权，做出决定时，应当采取书面形式，签名后置备于公司。 　　（一） 决定公司的经营方针和投资计划； 　　（二） 任免执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 　　（三） 任免由非职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； 　　（四） 审议批准董事会的报告； 　　（五） 审议批准监事的报告； 　　（六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算议案； 　　（七） 审议批准公司的利润分配议案和弥补亏损的议案； 　　（八） 对公司增加或者减少注册资本做出决议； 　　（九） 对发行公司债券做出决议； 　　（十） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； 　　（十一） 修改公司章程。 　　第十三条 公司设执行董事一人，由股东委派。 　　第十四条 执行董事对股东负责，行使下列职权： 　　（一） 负责向股东报告工作； 　　（二） 执行股东决定； 　　（三） 审定公司的经营计划和投资方案； 　　（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（五） 制订公司的利润分配方案的弥补亏损方案； 　　（六） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 　　（七） 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 　　4 of 9 　　（八） 决定公司内部管理机构的设置； 　　（九） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任 　　或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； 　　（十） 制定公司的基本管理制度。 　　（十一） 代表公司签署有关文件； 　　（十二） 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决 　　权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会 　　和董事会报告。 　　第十五条 执行董事任期三年，任期届满，经股东重新委派可以连任。 　　第十六条 公司不设监事会，下设监事一人。由股东委派产生，但董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。监事任期每届为三年，经股东重新委派可以连任。 　　第十七条 监事行使下列职权 　　（一） 检查公司财务； 　　（二） 对执行董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为 　　进行监督； 　　（三） 当执行董事和总经理的行为损害公司利益时，要求执行