集团人力资源部风险控制工作实施细则.doc

控股集团管理中心文件 集团人力资源部风险控制工作实施细则 1 目的和适用范围 1.1 目的 为进一步规范人力资源管理，加强对潜在风险的识别监控，降低集团人力资源成本，实现从“事后及时检查”到“过程即时监控”、“事前有效预防”的转变，保证人力资源管理工作的有序开展，特制定本实施细则。 1.2 适用范围 本实施细则适用于集团有限公司及所属国内子公司。 2 人力资源架构风险控制体系 2.1人力资源风险定义 人力资源风险是指在人力资本引进、培育、开发和人力资源预算、成本管理过程中的风险。具体指在企业招人、用人、育人、留人所有环节中，从员工应聘、入职、调配到离职，涉及个人诚信、关联企业及亲属关系回避、劳动用工、健康、信息保密、绩效考核、员工培训、成本控制等方面风险的识别和规避。 2.2风险监控小组组成 2.2.1 组长由管理中心总经理担任，副组长由人力资源部经理担任。 2.2.2 组员由人力资源部培训、薪酬、绩效等模块负责人及各大区（子公司）人事经理组成。 2.2.3 风控员由人力资源部所属各模块专员兼任，下属机构由行政人事（或综合部）经理兼任，由其协助组长开展风险监控工作。 2.3人力资源部风控小组职能 负责人力资源部管理流程、关键监控点、监控要素及量化处罚标准的拟定、实施、评估和改善，以保证风险监控体系良好运行。教育和培养员工，让风险监控意识深入每个员工心中，自觉维护体系的运行。具体分工见下表： 岗 位 具体职责 组长（副组长） 负责整个人力资源部风险监控体系的建立、督促实施、资源配置及对各部分负责人奖罚的实施。 组员兼风控员 建立部门内部的风险监控体系，负责风控体系的具体实施。对风险控制点进行监控，对本部门或人员不符合情况进行处罚。对下属机构风控体系的实施情况进行监督。 2.4人力资源部职能 2.4.1 核心职能：选拔、配置、开发、考核和培养公司所需各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，促进企业人力资源的持续长久发展。 2.4.2 主要工作职责 2.4.2.1 制度建设与管理，制定集团中长期人力资源规划、人力资源管理制度流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。 2.4.2.2 机构管理，编制集团组织机构，制定人员岗位职责，集团及子公司高级管理人员的聘任、考核、轮岗与解聘管理；监督指导子公司人力资源管理工作；核定集团年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划。 2.4.2.3 人事管理，员工招聘、入职、考核、调动、离职管理；后备干部的选拔、考察、建档及培养；人事档案、劳动合同管理；各类人力资源数据分析及统计。 2.4.2.4 薪酬考核，制订并监控集团薪酬成本，市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；核算员工工资，核定子公司的工资；制订集团员工福利政策并实施。管理并组织实施集团员工的业绩考核工作。 2.4.2.5 培训发展管理，集团年度培训计划的制订与实施，监督、指导总公司各部门及各子公司的教育培训工作；制订集团年度教育培训经费的预算并进行管理和使用。 2.4.2.6 其他工作，制订并更新维护集团员工手册；员工满意度调查，开发沟通渠道；协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系；联系高校、咨询机构，收集汇总并提供最新人力资源管理信息；集团人力资源管理管理信息系统建设与维护；指导、协助员工做好职业生涯规划。 2.5 人力资源管理风险控制组织架构 注：物业管理部风险控制由物业管理部自行负责。 3 人力资源管理制度及操作流程 3.1 招聘管理制度及操作流程 3.1.1 招聘需求申请及审批 各部门、子公司根据年度工作规划，从编制、岗位、人员三方面进行评估，于每年年底拟订人力资源需求计划，经中心、部门或子公司总经理审核后报人力资源部。 3.1.2 人力资源部根据集团年度发展规划、岗位编制情况及各部门和子公司的人力资源需求计划，制定年度招聘计划。 3.1.3 日常招聘由各部门和子公司根据年度规划实施情况，提出员工需求申请。以OA形式递交部门拟聘新员工申请表，招聘原因、职责范围和资历要求，并报人力资源部审核。 3.1.4 招聘流程（见附件一） 3.1.4.1 招聘渠道选择 3.1.4.1.1 内部调整、推荐 3.1.4.1.2 人才中介机构推荐 3.1.4.1.3 参加招聘会 3.1.4.1.4 报纸杂志刊登招聘广告 3.1.4.1.5 网络信息发布与查询 3.1.4.1.6 用人部门可会同人力资源部根据职位情况选择招聘渠道。 3.1.4.2 人力资源部对应聘资料进行收集、分类、归档，按照所需岗位的职位描述做初步筛选。 3.1.4.3 拟选人员一般需要经过2～3次测试，面谈与测试步骤如下： 应聘职位 经理级以上人员 一般人员 第一次面试 招聘主管/直接经理 招聘主管/直接经理 第二次面试 人力资源经