建摩b教材：关于公司内部控制自我评价的报告 xxxx-04-22.pdfVIP

证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2011-014 重庆建设摩托车股份有限公司 关于公司内部控制自我评价的报告 一、综述 1、公司内部控制的组织架构 公司成立于1995 年7 月19 日，同月在深圳证券交易所上市。公司按照相关法律法规的 要求，结合公司实际情况，一直致力于完善公司的内控制度，提高公司的内部控制水平，建 立了较为完善的以股东大会、董事会、监事会、经理层的治理结构，及其之间的权责分明、 各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的治理机制；按照交易、执行、记录、权责分派 以及资产限制接近等原则，确定了不同组织单位的性质、相关的管理职能、沟通渠道和报告 关系，分别设置了公司办公室、经营计划部、人力资源部、财务部、审计法务部、品质保证 部、采购部、合资合作营业部、信息管理部、党群工作部等部门，以计划、协调和控制经营 活动。 2、内部控制制度建设情况 ⑴ 公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作制度》清晰界定股东大会、董事会、监事会、高管人员的职责权限；公司设立 了战略委员会