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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2008 年半年度报告 二零零八年七月 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。应出席会议董事8 名，实际出席会议董事6 名（副董事长吕英芳先生因公未能参 本次会议，委托董事陈坚先生代为行使表决权；独立董事姜峰先生因公未能参 本次会议， 委托独立董事孔玉生先生代为行使表决权）。 公司2008 年半年度财务报告未经审计。公司董事长吴光明先生、主管会计工作负责人刘 丽华女士及主管会计人员史永红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 1