公司内教材部控制自我评价报告.pdfVIP

公司内部控制自我评价报告 为贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司内部控 制指引》的要求，加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，保证公司业务活动的正常进行，确保公司资产 的安全和完整，公司根据自身的经营特点和实际状况，在控制环境、 风险管理、控制活动、信息及沟通、监督等方面制定并完善了适应现 行管理需要的内部控制制度。 一、公司内部控制综述 1、公司的控制环境 本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法 规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股 东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资 者和公司的利益。 目前，公司内部控制的组织架构为: 1）公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权 力。 2 ）公司董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公 司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会 审