四川新教材希望农业股份有限公司内部控制自我评价报告.pdfVIP

四川新希望农业股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、公司基本情况 公司系经四川省人民政府川府函（1997 ）260 号文批准，于 1998 年 3 月 4 日整体变更成立，注册资本14,002 万元。公司法定代表人：刘永好。经营范围： 饲料、原料添加剂、饲料加工机械、农副产品、食品的生产、加工、销售；种植 业的开发及经营；现代农业的技术服务、咨询及生产基地建设；销售电子产品， 建筑材料；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家 限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进口加工和“三来一补” 业务；饮料、乳制品的生产、销售；对外投资等。1998 年 3 月 4 日和9 月 15 日， 公司向社会公众公开发行公众股 3,600 万股和向内部职工发行内部职工股400 万 股，分别在深交所上市交易，股票代码 000876。公司股票上市后，经过2001 年 3 月的配股、2002 年 7 月和 2002 年 10 月的转送股；2006 年 2 月 7 日公司股改 由非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3 股计 3,120 万股后，公司的无限售条 件的流通股为13,520万股，有限售条件的流通股为18,009.225万股；2006年8 月公司按每10股转增10股的比例，以资本公积和未分配利润向全体股东转增股 份总额31,529.225万股，转增后股本总额为63,058.45万股。2008年6月公司 按每 10 股送 1 股派现 0.12 元（含税）、转增 1 股的比例，以未分配利润和资本 公积金向全体股东转增股份总额12,611.69万股，转增后股本总额为75,670.14 万股。 公司成立时只有绵阳、昆明、贵阳和西昌希望四家饲料分公司。经过十年的 发展，截至 2008 年 12 月 31 日，公司拥有49 家控股子公司，其中饲料子公司 23 家，乳业子公司 12 家；肉制品子公司 6 家；其他业务子公司 8 家。公司现已 成为以饲料、乳业、肉制品加工、金融控制为核心竞争力的产业集团公司。 1 二、公司内部控制组织架构 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 董事会办公室 办 财 投 人 海 饲 综 资 力 外 料 合 公 务 发 资 事 事 管 展 源 业 业 理 室 部 部 部 部 部 部 肉 投 饲 乳