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关于加强权属企业法人治理结构规范统一的实施办法 （ 试 行 ） 为促进集团公司权属企业的健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等有关规定和省政府国有资产监管规定及省国资委具体要求，结合集团公司实际，制定如下方案： 一、指导思想 以《公司法》为依据，以深化现代企业法人治理结构及制度为目标，通过进一步规范公司股东会、董事会、监事会和经理层等组织机构，明确各自职权，理顺相互关系，健全运作制度，在公司内部建立起权力机构、决策机构、执行机构和监督机构权责分明、制衡有序、协调顺畅、运作高效的机制，使企业真正成为“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的法人实体和市场竞争主体。 二、规范的范围与重点 （一）集团公司全资子公司和控股子公司。 （二）集团公司参股公司 三、规范企业法人治理结构、职务设置与选聘方式 （一）规范公司制企业的法人治理结构 按照《公司法》的要求，健全公司董事会、监事会和经理层领导班子。 1、公司董事会由3～5人组成，设董事长1人；公司规模较小的，可设1名执行董事，不设董事会。 2、公司监事会成员人数视企业规模大小而定，一般由3～5人组成；规模较小的公司，可设1名执行监事，不设监事会。 ３、公司制企业经理班子，要按照精干、效能、统一的要求配备。煤、油、电、运企业一般由5～7人组成，其他行业的企业一般由３～５人组成。 4、除上市公司和驻外子公司外，集团公司领导人员原则不在权属公司兼职。 （二）实行董事会、监事会任期制 代表国有股权出任公司制企业的董事会董事、董事长和监事会监事、主席，要按照“党管干部”原则，由***集团公司党委履行考察、推荐程序，由任职公司股东会按《公司法》和公司《章程》的规定进行聘任或解聘；董事会、监事会实行任期制。 1、公司制企业董事会、监事会的任期由公司《章程》规定，但每届任期不得超过3年。 公司制企业与集团公司执行相同的关于离岗和退休年龄的规定，因年龄问题无法任满一届的人员，原则上不再担任或推荐担任董事、监事职务。 ２、公司制企业的董事由出资人提出人选，由股东会选举产生，按期进行换届，连选可以连任；公司董事长产生方式由公司《章程》作出规定，由董事会以全体董事的过半数选举产生，并按公司《章程》的规定进行聘任或解聘。 ①集团公司全资子公司董事由集团公司委派或更换；全资子公司董事长由集团公司从该公司董事会成员中指定；董事会中应当有职工董事，并由公司职工代表大会选举产生。 ②集团公司控股子公司董事人选由集团公司和合作方依照《合同》和公司《章程》的约定推荐，由公司股东会选举产生；职工代表出任的职工董事，由职工代表大会民主选举产生；控股子公司的董事长产生方式由公司《章程》作出规定，并按公司《章程》的规定进行任免。 控股子公司若是由两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体设立的有限责任公司，董事会成员中应有职工董事；董事会成员中的职工董事通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 ③集团公司参股公司的董事，由集团公司和合作方依据《合同》和公司《章程》的约定提出建议名单后，由参股公司股东会履行法定程序后任命；职工代表出任的职工董事，由职工代表大会民主选举产生。 3、公司制企业的监事由出资人提出人选，由股东会选举产生，按期进行换届，可连选连任；监事会主席产生方式由公司《章程》作出规定，由监事会在其组成人员中进行选举产生。 ①集团公司全资子公司监事由集团公司委派或更换；全资子公司监事会主席由集团公司从该公司监事会成员中指定； 监事会中应当有职工监事，由公司职工代表大会选举产生。 ②集团公司控股子公司监事人选由集团公司和合作方依照《合同》和公司《章程》推荐，由控股子公司股东会选举产生；职工代表出任的职工监事，由职工代表大会民主选举产生。公司监事会主席产生方式由公司《章程》作出规定，并按公司《章程》的规定进行任免。 ③集团公司参股公司的监事，由集团公司和合作方依照《合同》和公司《章程》的约定提出建议名单后，由参股公司股东会履行法定程序后任免；职工代表出任的职工监事，由职工代表大会民主选举产生。公司监事会主席产生方式由公司《章程》作出规定，并按公司《章程》的规定进行任免。 （三）改革企业经营者选拔机制，建立经理层聘任制度 按照省国资委的统一要求，公司制企业总经理、副总经理等高管人员的配置，原则上要采用公开竞争上岗或市场化公开招聘的方式进行，改善企业经理班子的年龄、文化、专业等结构，提高经理层人员的整体素质和驾驭企业适应市场的能力。 1、聘任方式。公司总经理由公司董事会根据组织人事部门对2名以上侯选人的推荐，通过竞争聘任；或通过市场化手段面向企业或社会公开招聘总经理，由公司董事会聘任。 2、聘任管理。董事会聘任总经理，要签订聘任合同，完善聘任手续，明确经营目标、聘任期限以及权力、责任、利益和